Регион:
Свердловская область
Категория:
Задолженность юр. лиц.
Начальная стоимость:
728 812 078,56 ₽
Общая информация:
По имеющейся у конкурсного управляющего информации между АО «Банк
Воронеж» (Банк), ООО «АН БизнесИнвест» (Компания) и ООО «ПСП» (Процессор) был
заключен договор №BVR-29/2016 об осуществлении переводов денежных средств и
информационно-технологическом взаимодействии от 29.06.2016 г.
Согласно п. 2.4 договора №BVR-29/2016 от 29.06.2016 г. ООО «ПСП» осуществлял
информационно-технологическое взаимодействие между Банком и ООО «АН
Бизнесинвест» посредством программного обеспечения MANDARIN.
Согласно сведениям на официальном сайте ФНС России, ООО «ПСП» 01.06.2018 г.
было переименовано в ООО «Мандарин» (ИНН 7708816952).
Осуществление взаимодействия между ООО «АН Бизнесинвест» и заемщиками
производилась на основании трехстороннего договора с привлечением процессора – (ООО
ПСП-оператор ПАК Мандарин), который осуществлял информационно-технологическое
взаимодействие между банком и ООО «АН Бизнесинвест», иными словами при
поступлении заявки на кредит, ООО «АН Бизнесинвест" направлял процессору распоряжение на перевод денежных средств по договору займа на счет (карту) заемщика с депозитного
счета, который предусмотрен в договоре № BVR 29/2016 от 19.11.2015 (приложен к
ходатайству о приобщении в суд, приложения которого на CD) и пополняется авансовыми
платежами (не менее 100 000 рублей, согласно предполагаемым оборотам).
Соответственно процессор ведет электронный учет переводов.
Также в материалы дела приложен договор (приложение на CD) о проведении
упрощенной идентификации № 21-16/УИ от 21.10.2016, согласно которому банк проводит
упрощенную идентификацию клиентов, используя данные из информационных систем
государственной власти, Пенсионного фонда, ФСС, ОМС (т.е. проверяет паспортные
данные).
Напомнить мне
Запрос организатору
Мониторинг
Расширенный поиск
